− soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro
− soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili
− notai ed avvocati
− società di revisione iscritte nell’albo speciale

COS’E’
Il Software Antiriciclaggio  e' stato creato per sopperire ai compiti posti in essere dal decreto ministeriale del 7 luglio 1992 in base al quale gli "Intermediari finanziari  i  indicati nell'articolo 2 della legge 197/1991 (antiriciclaggio)" che effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a € 12.500, indeterminati o indeterminabili  devono mantenere l'Archivio Unico di studio.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il Software Antiriciclaggio ha una notevole capacità in fatto di sicurezza delle informazioni;  infatti l'Intermediario abilitato può caricare nell'apposito archivio operatori, i nominativi ed i codici dei dipendenti, soci, etc. abilitati all' uso del sistema. La struttura dati si costituisce di un database "corrente" contenente i dati di continua consultazione (transitorio, tabelle precaricate, anagrafiche etc..) e di 11 database contenenti il Registro Unico Informatico relativo all'Anno Corrente" e agli altri dieci anni di attività storicizzati o storicizzabili. Questo procedimento rende più veloce e più sicura la gestione dei dati in quanto i suddetti non sono presenti in un unico archivio "calderone", col rischio notevole di perdita di informazioni, ma suddivisi logicamente nel corso degli anni in più archivi.

PRINCIPALI FUNZIONALITA’
Il Software Antiriciclaggio si compone di  differenti menù che garantiscono il corretto svolgimento dei compiti atti agli Intermediari Finanziari abilitati, di seguito alcuni esempi che potranno essere sviscerati successivamente con l’apposito manuale in linea.

Il Menù "ARCHIVI" e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati ed utilizza 5 differenti sottomenù:

­Transitorio: In questo archivio sono presenti i dati che necessitano ancora di un'elaborazione, ossia non ancora trasmessi all' Ufficio Italiano Cambi e comunque prima che passino definitivamente nell' Archivio Unico Informatico (Registro Unico). All'utente è permesso inserire, variare, cancellare e stampare tali dati.

­Registro Unico: E' l'Archivio Unico Informatico effettivo, movimentato ad ogni chiusura di mese con i dati provenienti dal Transitorio Mensile. L'utente può solo variare, cancellare o stampare i dati presenti in tale registro.
­­Gestione Regressi: Costituiscono lo storico annuale dei dati dell'utente. Su tali informazioni è possibile agire solo in inserimento.
­Interrogazioni: l'utente può consultare tutto l'Archivio Unico Informatico ponendo dei vincoli alla ricerca delle
informazioni rendendo snella, veloce e precisa la selezione delle informazioni.

Il menù "OPERAZIONI" e' dedicato alla preparazione e invio delle informazioni all' Ufficio Italiano Cambi e presenta sei
differenti sottomenù:
­Travaso a Registro Unico: con questa procedura tutti i dati presenti nel transitorio, relativi ad un Intermediario per il mese di riferimento, vengono travasati nel Registro Unico dell'anno corrente.
­­Cambio Anno: Questa procedura permette di aggiornare il contatore degli anni del sistema e di copiare l'attuale
Archivio Unico Informatico in un archivio storico.
­Segnalazioni Sospette: Questa procedura permette di estrapolare dal Transitorio e dal Registro Unico i movimenti dei clienti di un intermediario ritenuti sospetti .
­Il Menù "ANAGRAFICHE" e' dedicato alla gestione delle anagrafiche e presenta 4 differenti sottomenù:
­Clienti: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione, stampa) l'anagrafica comune dei Clienti.
­Intermediari: permette di gestire completamente (inserimento, variazione, cancellazione, stampa) l'anagrafica
comune degli Intermediari.
­­Interrogazioni: permette di consultare tutto l'Archivio Anagrafico dei clienti ponendo dei vincoli alla ricerca delle
informazioni rendendo snella, veloce e precisa la selezione delle informazioni.

Il Menù TABELLE : permette di visualizzare le tabelle precaricate, come da normativa ministeriale, di variarle e di inserire nuovi campi.

Il Menù "UTILITY" contiene  voci sottomenù:
­Parametri di Sistema: Questa procedura permette di caricare i parametri di sistema necessari al corretto
funzionamento del software

Import : la procedura consente l’importazione di archivi esterni in modo da facilitare l’inserimento dei dati anagrafici.

Il Menù "Help" contiene 2 voci sottomenù:
­Manuale: contiene tutte le informazioni necessarie per un corretto e più semplice utilizzo del programma.
­Info: contiene le informazioni sulla versione.

Requisiti :

Sistema Operativo P.c. con processore Itel  PIII 700 MHz  o superiore , sistema Win 2000 o superiore , 128 Mb di RAM – 500 mb di spazio su disco

Risoluzione video 800x600

Il programma e' ottimizzato per una risoluzione video di 800x600 pixel (o superiore), con un numero di colori non inferiore a 32 mila.